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特变电工股份有限公司2019年第六次临时董事会会议决议公告

2019年03月04日 09:19来源:未知手机版

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特变电工股份有限公司2019年第六次临时董事会会议决议公告

中国证券报

证券代码:600089???????????证券简称:特变电工???????????公告编号:临2019-015

特变电工股份有限公司

2019年第六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性?#26800;?#20010;别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2019年2月26日?#28304;?#30495;、电子邮件方式发出召开2019年第六次临时董事会会议的通知,2019年3月1日以通讯表决方式召开了公司2019年第六次临时董事会会议,应参会董事11人,?#23548;?#25910;到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》?#21335;?#20851;规定,会议所做决议合法有效。

会议审议通过了公司召开2019年第三次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11?#20445;?#21453;对票0?#20445;?#24323;权票0票。

详见临2019-016号《特变电工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019年3月2日

证券代码:600089????证券简称:特变电工????公告编号:2019-016

特变电工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性?#26800;?#20010;别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年3月18日

●本次股东大会采用的网络投票系?#24120;?#19978;海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年3月18日14:00-15:00

召开地点:新疆维吾尔自治区昌吉市?#26412;?#21335;路189号公司21楼会议室

(五)网络投票?#21335;?#32479;、起止日期和投票时间。

网络投票系?#24120;?#19978;海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年3月18日至2019年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系?#24120;?#36890;过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投?#32972;?#24207;

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投?#20445;?#24212;按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年第五次临时董事会会议审议通过,会议决议公告刊登于2019年2月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:全部

3、对?#34892;?#25237;资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:全部

应回避表决的关联股东名称:新疆宏联创业投资有限公司以及拟为激励对象的公司股东。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投?#20445;部?#20197;登?#20132;?#32852;网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登?#20132;?#32852;网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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